你赚了钱所以封禁你账户的交易所——Lbank

继“宇宙第一交易所”Fcoin跑路后，币圈似乎就开启了交易所暴雷潮。
这个月，又有一名为Lbank的交易所被曝出不仅限制用户提币还封禁用户账号，此事在社群内外迅速发酵，引发外界关注。
Lbank封禁用户账户事件始末
整场事件，得从3月3日，一名用户在网上发文揭露Lbank说起。
该用户表示，自己在登录账户时，系统提示自己账户异常无法登陆，需要联系客服解决。于是自己便联系了Lbank客服，得到的回复是账户异常，需进行新的KYC认证。

要真是常规的认证，倒也挺正常，然而Lbank给出的9条KYC认证条件，不仅涉及诸多隐私信息，还十分复杂，实在无法不令人产生怀疑。

而在用户提出质疑后，Lbank联合创始人何伟在Lbank官方交流群中进行了回应，只是给出理由着实令人十分无语，他表示：
1.该用户自2017年注册以来，提现金额远大于充值金额，Lbank从未加以限制。

2.该用户与Lbank内部风控账户（也就是可疑账户，存在洗钱的账户）存在频繁资产划转，所以才需要进行KYC认证。

先说第一点，说用户提现金额远大于充值金额，平台也未阻止。话说，用户在交易所充值交易，赚了钱再提现有什么问题吗？交易所又凭什么阻止？难道在你们交易所是只能亏钱不能赚钱了？
再说第二点，说用户两个账户互相划转资产所以才进行KYC认证。这可能真当所有人是傻子了，相信在币圈使用过交易所的人，都没见过，两个账户还能互相划转资产的，也不知道这位创始人是不是还有个资金盘的业务，一时给混淆了。
账户被封，理由竟然如此可笑？
而后，在一片吐槽之下，Lbank又给出了一个封禁该用户账户的新理由，只能说，新理由的奇葩程度较此前有过之而无不及。

新给出的封禁理由是，该用户在交易时与有问题的可疑账户存在撮合交易，而涉事账户的异常在于其多笔内部转账来自于一个海外KYC认证的账户。