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近段时间以来，网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式，优惠力度还不小。看似简简单单的充值交易，背后却是流程繁杂，环环相套的洗钱陷阱。近日，山东济南警方调查电诈案件时，挖出一...【详细内容】 |
| 2024-03-22 法律 |
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□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下，帮助隐匿资产掩盖犯...【详细内容】 |
| 2023-12-26 法律 |
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2022年6月，上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中，为追查资金流向挽回经济损失，发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。警方调查发现集...【详细内容】 |
| 2023-05-15 法律 |
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钱，不仅是电影桥段，而且以各种方式渗透进我们的生活；洗钱，不仅离我们很近，而且手段日新月异，让人防不胜防；洗钱，不仅破坏金融机构稳健经营的基础，而且助长犯罪，危害社会稳定和国家安全...【详细内容】 |
| 2021-09-27 法律 |
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