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电信网络诈骗真实案例之“冒充老板诈骗财务人员”

时间:2022-05-24 13:50:38  来源:海淀公安  作者:

收到老板的QQ指令要求转账,作为财务人员的你是立即执行?还是多个心眼再去确认下?

以下对话为真实诈骗过程

 

您好,是XXX有限公司吗?我是税务局的工作人员。

是的,请问有什么事吗?

你是负责财务工作的吗?

嗯,是的。

我们现在要对你们公司的银行账户进行年审,需要你们提交相关的材料。如不提交,7天内银行账户就会被冻结。

好,需要提交什么材料,我这边会配合工作。

电话说不方便,你加下这个QQ号691****76,稍后我会发你。

好的。

 

添加了对方QQ后……

 

您好,要提交什么材料?

你把营业执照原件、组织机构代码原件、银行开户许可证原件扫描成PDF文件发过来。

好,我立刻就弄。

 

提交完材料后,“税务局”工作人员并没有再回复,而是把受骗人拉入一个有公司“老板”的工作群。老板的群名就是真实姓名,受骗人看后并没有觉得有不对劲的地方。

 

@财务小王,税务局那边联系你了吗?

联系了。

可能是随机抽查,按他们的要求提交材料,不会有什么大问题。

我已经根据他们的要求提交材料了,后续要提交补充材料,我这边也会配合工作。

不错。对了,现在公司账户的流动资金有多少钱,查好后在群里发我,一会有工作安排。

好的,刚查了有200万元。

我这边刚签下项目合同,项目对公司往后的发展很重要,要提前预付一笔合同款。你抓紧时间,给这个400****579账号汇60万元。

 

1小时后……

 

老板,已经汇款成功了。

对方突然变卦,要求追加资金,你赶紧再转25万元。

好的,我马上去。

对方公司说没有收到转款,怎么回事?

可能是金额数目太大,跨行转款需要一定的时间,我问问银行工作的朋友。

算了,你先去工作,有事我会在群里通知你。

明白。

 

次日上午,受骗人跟老板汇报工作情况,才发现这是诈骗。

 

公安提醒

在处理财务事宜时,一定要按照公司的财务制度和工作流程。凡是涉及到转账汇款,务必要跟老板当面或者电话确认,涉及大额转账、实时到账时,更是要谨慎。

难以分辨是不是诈骗?欢迎随时拨打公安机关反电信诈骗专线96110咨询求助。

 

(转自:锦州网警巡查执法)



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